A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Disclosure, que tem como alvo ex-diretores das Lojas Americanas. A ação acontece no intuito de cumprir dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A PF suspeita de uma fraude contábil que pode chegar a R$ 25,3 bilhões.

A investigação, que conta com a colaboração da atual diretoria da empresa, revelou a prática de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, onde a varejista antecipa o pagamento a fornecedores por meio de empréstimos junto a bancos.

Além disso, foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC). Esses contratos geralmente são utilizados como incentivos comerciais no setor, mas no caso das Lojas Americanas, estavam sendo contabilizadas VPCs que nunca existiram.

A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A PF destaca que a expressão “disclosure”, que dá nome à operação, é frequentemente utilizada no mercado financeiro. Ela se refere ao ato de fornecer informações a todos os interessados sobre a situação de uma companhia, ou seja, dar transparência à situação econômica da empresa.